假發(fā)票信息發(fā)送到稽查局領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)上
 

　　不少使用手機(jī)和電子郵箱的市民都有這樣的經(jīng)歷，一不小心就會(huì)收到一些陌生的違法機(jī)構(gòu)和犯罪分子有關(guān)銷售假發(fā)票的短信和郵件廣告;即使停在十字路口等紅綠燈時(shí)也會(huì)碰上到處發(fā)名片的假發(fā)票推銷者，或者走在路上會(huì)發(fā)現(xiàn)馬路邊、圍墻上寫(xiě)有提供假發(fā)票的電話號(hào)碼。這些現(xiàn)象都說(shuō)明我市發(fā)票違法犯罪活動(dòng)曾是多么猖獗。昨天，在市地稅稽查局，副局長(zhǎng)李鵬飛告訴記者，他手機(jī)里也曾收到過(guò)推銷假發(fā)票的信息。
 

　　據(jù)他介紹，市區(qū)少數(shù)不法分子利用手機(jī)短信、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送代開(kāi)、倒賣(mài)發(fā)票信息的違法行為時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重?cái)_亂正常的稅收秩序;而且傳播發(fā)票違法信息呈現(xiàn)職業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì)，出現(xiàn)了專門(mén)發(fā)送發(fā)票違法信息的職業(yè)團(tuán)伙，與制售發(fā)票犯罪團(tuán)伙相互配合，形成“產(chǎn)業(yè)化”鏈條，給我市稅收征管、社會(huì)治安環(huán)境帶來(lái)極大危害。
 

　　以下兩起大案的成功破獲，有力地打擊了不法分子的囂張氣焰，遏制了假發(fā)票犯罪高發(fā)的勢(shì)頭，震懾了此類犯罪活動(dòng)，避免了國(guó)家稅收的巨額損失。“現(xiàn)在市區(qū)這種假發(fā)票廣告滿天飛的現(xiàn)象再也看不見(jiàn)了。”李鵬飛高興地說(shuō)。
 

　　一家三口齊上陣 販賣(mài)假票進(jìn)鹽城

　　2009年11月中旬，市地稅稽查局接舉報(bào)人舉報(bào)郭某一家三口從事假發(fā)票銷售活動(dòng)，2010年1月14日晚，根據(jù)掌握的情況，公安局、國(guó)稅局、地稅局聯(lián)合檢查組對(duì)鹽城市區(qū)郭某一家3人租住屋進(jìn)行“天網(wǎng)行動(dòng)”突擊清查時(shí)，在其租住地的房間、車(chē)庫(kù)、平房?jī)?nèi)發(fā)現(xiàn)了大量的空白稅務(wù)發(fā)票，因不能說(shuō)明發(fā)票的來(lái)源，三人被帶至公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步調(diào)查。經(jīng)審查，郭某3人為浙江臺(tái)州人，他們均承認(rèn)購(gòu)買(mǎi)的是假發(fā)票。2008年6、7月份郭某隨老鄉(xiāng)來(lái)鹽城倒賣(mài)假發(fā)票，從老鄉(xiāng)徐某等手中購(gòu)進(jìn)大量的定額發(fā)票和空白的商業(yè)發(fā)票，然后以“孔名”的名義對(duì)外銷售定額發(fā)票和代開(kāi)各種電腦發(fā)票等非法活動(dòng)。現(xiàn)場(chǎng)除查獲大量空白發(fā)票外，還查獲銀行卡3張、手機(jī)8部、電腦兩臺(tái)及現(xiàn)金、名片、u盤(pán)等。
 

　　該窩點(diǎn)的發(fā)現(xiàn)，引起了我市公安、國(guó)稅、地稅等部門(mén)的高度重視，立即成立了“1·14”專案組，由三方共同派員參加，統(tǒng)一行動(dòng)、協(xié)同作戰(zhàn)。通過(guò)對(duì)收繳的手機(jī)進(jìn)行信息核查，發(fā)現(xiàn)了涉及鹽城市區(qū)及8個(gè)縣(市、區(qū))的下線(已銷售和開(kāi)具的假發(fā)票)，專案組組織了5個(gè)檢查組，分赴我市各地進(jìn)行一一調(diào)查核實(shí)，已基本得到核實(shí)確認(rèn)。在對(duì)該案調(diào)查的過(guò)程中，又發(fā)現(xiàn)蔣某、周某在鹽城從事銷售假發(fā)票違法活動(dòng)，而他們都是從郭某手中購(gòu)進(jìn)假發(fā)票并對(duì)外銷售進(jìn)行牟利的。
 

　　現(xiàn)已查明，2009年以來(lái)，郭某3人對(duì)外銷售假定額發(fā)票2828份，代開(kāi)假電腦發(fā)票21份，票面金額1257791.81元。其中扣押相關(guān)定額發(fā)票及存根597份，代開(kāi)電腦發(fā)票8份。2009年9月以來(lái)，蔣某以郭某為上線，對(duì)外銷售假定額發(fā)票254份。2009年8月以來(lái)，周某也以郭某為上線，對(duì)外銷售假定額發(fā)票300份。
 

　　上線下線“一條龍”，涉案人員多達(dá)數(shù)十名
 

　　再來(lái)看另一個(gè)案例。今年1月份，市公安、稅務(wù)部門(mén)根據(jù)內(nèi)部情報(bào)，對(duì)蘇某等人買(mǎi)賣(mài)假發(fā)票活動(dòng)進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查過(guò)程中，在射陽(yáng)、大豐兩縣(市)查獲了兩起出售非法制造的發(fā)票案，抓獲8名犯罪嫌疑人。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，兩案的票源均來(lái)自于以蘇某為首的買(mǎi)賣(mài)假發(fā)票團(tuán)伙，遂決定3起案件并案查處。
 

　　經(jīng)過(guò)近3個(gè)月的調(diào)查，查清了該團(tuán)伙主要成員的基本情況、家庭住址、囤票窩點(diǎn)、銷售網(wǎng)絡(luò)及上線線索，并獲悉有一批假發(fā)票將從廣東汕頭制成后運(yùn)至鹽城。為了集中抓捕、獲取證據(jù)，決定待發(fā)票運(yùn)抵后再行動(dòng)。不料經(jīng)偵查得知，因發(fā)票印刷質(zhì)量問(wèn)題，蘇某要求上線重新印制，由于等待時(shí)間較長(zhǎng)，加之該團(tuán)伙有轉(zhuǎn)移窩點(diǎn)的跡象，聯(lián)合調(diào)查組決定提前收網(wǎng)。
 

　　4月20日，市公安機(jī)關(guān)組織全市50多名民警和部分國(guó)、地稅干部統(tǒng)一行動(dòng)，成功查獲該假發(fā)票團(tuán)伙案。據(jù)調(diào)查，犯罪嫌疑人蘇某為鹽城市亭湖區(qū)人，2006年以來(lái)為了牟取高額利益，通過(guò)他人認(rèn)識(shí)了在廣東汕頭從事買(mǎi)賣(mài)假發(fā)票的“上線”,確定從汕頭購(gòu)買(mǎi)假發(fā)票至鹽城販賣(mài)。蘇某與其妻子在城區(qū)租賃房屋作為窩點(diǎn)，購(gòu)買(mǎi)了用于制造假發(fā)票的電腦、針孔打印機(jī)，讓其遠(yuǎn)房親戚宋某專門(mén)為他負(fù)責(zé)販賣(mài)假發(fā)票活動(dòng)。蘇某負(fù)責(zé)與“上線”商談票源數(shù)量、品種，“上線”根據(jù)要求制作、組織假發(fā)票，通過(guò)物流公司托運(yùn)到鹽城。宋某負(fù)責(zé)與“下線”交易，同時(shí)負(fù)責(zé)所需要的電腦發(fā)票制作、打印和刻印圖章。據(jù)調(diào)查，參與蘇某上線下線“一條龍”運(yùn)作的人員有幾十人之多。
 

　　涉案發(fā)票面額1.8億
 

　　上報(bào)國(guó)務(wù)院根據(jù)查獲的賬本記載、犯罪嫌疑人蘇某所用手機(jī)存儲(chǔ)的信息反映及犯罪嫌疑人的交代，從蘇某那里購(gòu)買(mǎi)假發(fā)票的下線人員有37人，其中26人已明確身份，另有11人待核實(shí)�，F(xiàn)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)共抓獲23名犯罪嫌疑人。經(jīng)核查，開(kāi)具涉及地稅的各類假發(fā)票達(dá)60774份，發(fā)票面額達(dá)1.8億元。由于涉案人員多，涉案金額巨大，這起特大非法制售假發(fā)票案件引起了國(guó)務(wù)院打假辦公室的關(guān)注。目前，國(guó)家稅務(wù)總局已將該案件作為假發(fā)票典型案例上報(bào)國(guó)務(wù)院。
 

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